LANÇAMENTO: pr6887-14 Um Tribunal Federal de Ohio Regras contra Réus em Ação e Ordem de Fraude CFTC Patrick Cole e Global Strategic Marketing, Inc. pagam mais de 2,2 milhões de sanções em conexão com o esquema de Ponzi de moeda estrangeira Washington, DC A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) anunciou hoje que o juiz David D. Dowd Jr. do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Ohio concedeu julgamento sumário e emitiu uma Opinião de Memorando, uma Sentença de Julgamento e uma Ordem de injunção permanente (coletivamente Ordem) contra Réus Patrick Cole De Ontário, Canadá e sua empresa, Global Strategic Marketing, Inc. (GSM) em uma ação de execução da CFTC e conclui que os réus cometeu uma fraude em conexão com um esquema de Ponzi de moeda estrangeira (Forex) de vários milhões de dólares (ver Divulgação CFTC 5921-10, 7 de outubro de 2010). A ordem dos tribunais, emitida em 26 de fevereiro de 2014, impõe o desrespeito de 1.146.399 e também exige que Cole e GSM paguem penalidades monetárias civis de 1.146.399. A Ordem ainda impõe proibições permanentes de comercialização e registro em Cole e GSM, e proíbe-lhes de violar as disposições antifraude do Commodity Exchange Act, conforme previsto. Especificamente, a Ordem dos tribunais conclui que, ao comercializar um programa de investimento forex fraudulento oferecido por outro Reclamado, Complete Developments, LLC (CDL), o GSM repetidamente fez declarações falsas repetidas, incluindo reivindicações sobre baixo risco de perda, retorno garantido das principais taxas elevadas de retorno sobre o investimento E suposta experiência de CDLs forex trading team. A Ordem conclui ainda que o GSM fez declarações falsas com base em informações do diretor do CDL, o réu Kevin Harris, e que a GSM não verificou de forma independente a precisão dessas informações. A Ordem também acha que o GSM fez declarações falsas sobre sua própria conduta, incluindo dizer aos potenciais investidores que o GSM fez sua tarefa de casa em relação ao CDL, quando na verdade o GSM não verificou a precisão de suas representações para potenciais investidores. A Ordem conclui que as falsas declarações de GSM para potenciais investidores eram falsas, enganosas e materiais e que a conduta de GSMs, incluindo a não realização de uma diligência adequada sobre GSM e ignorando as queixas dos investidores, estabelece que o GSM atuou com desrespeito imprudente sobre se suas declarações a potenciais investidores eram verdade. A Ordem também conclui que a Cole é responsável por violações de GSM porque ele controlou o GSM e teve conhecimento real de todas as atividades de GSMs em todos os níveis em relação ao CDL e foi o tomador de decisão sobre atividades de GSMs sobre as quais a violação primária da Lei é Sediada. Em maio de 2013, o tribunal entrou em um julgamento que exigia aos deputados CDL, seus diretores e pessoas de controle Kevin Harris, Keelan Harris e Karen Starr e a Defendant Investment International Inc. para pagar mais de 23 milhões em penalidades monetárias civis e restituição em conexão com este fraudulento Forex Ponzi scheme (ver CFTC Release 6586-13, 13 de maio de 2013). Os membros da equipe de CFTC Division of Enforcement responsáveis por este caso são Karin N. Roth, Linda Y. Peng, Michael C. McLaughlin, R. Stephen Painter, Jr. David W. MacGregor, Lenel Hickson, Jr. e Manal M. Sultan. CFTCs Aviso de fraude em moeda estrangeira (Forex) A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o aviso de fraude Forex (Foreign Foreign Trading). Que afirma que o CFTC testemunhou um aumento acentuado nos fraudes comerciais de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar essa fraude potencial. Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa on-line. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Última atualização: 21 de março de 2014 Número de hotline do hotline Las Vegas Classificação 2,6 estrelas - 708 comentários Número de hotline número das vegas Date: 18.08.2016, 02:05 Na seção do meio do pedaço de Papel, você vai querer escrever a palavra quotBody. quot. Na seção final, na parte inferior, você quer escrever a palavra quotConclusion. quot. 5 Os antigos romanos pagãos decoraram suas quot árvores com pedaços de metal e réplicas de seu deus, Bacchus um deus de fertilidade. 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Introdução para huck finn ensaio 15.08.2016, 07:19 A verdade não é. Este aforismo espirituoso, embora pretendido como um comentário sobre a sociedade, também revela algumas das crenças de Mark Twain sobre a literatura. Ao afirmar que a ficção deve permanecer no reino de. Enquanto o Huck Finn parece ser. Partes da prótese 30.12.2016, 00:28 Devido a tais propriedades de dentaduras de fecho, vantagens significativas aparecem sobre próteses laminares. Benefícios das próteses do fecho: Tempo mínimo para se adaptar à dentadura parcial Tamanho pequeno da prótese A durabilidade da prótese devido a um esqueleto forte. Xenosaga 3 relatório federal 4 23.10.2016, 09:44 Ele foi nomeado para a Ordem do Canadá em 1983 e a Ordem de Ontário em 1987. Como um autodidato, ele teve uma amizade especial e correspondência com George Woodcock, que legou dinheiro no seu Will para Purdy para. Relatório de tempo semanal para orlando florida 02.02.2017, 04:27 Chuva Chances Hoje Chuva Chances Amanhã Highs for Today. Pior noite para previsão de previsão tropical de amanhã. Brevard County Hoje Brevard County Esta noite Brevard County, amanhã. Flagler County Today Flagler County hoje à noite Flagler County, amanhã. Hoje é previsível em profundidade. Steve prefontaine biografia joseph ensaio de pilates sobre tabaco que fuma sistema de rastreamento e relatórios de estudantes, juntamente com sua lista de relatórios eletrônicos do eBB eB eBusiness Revisão de literatura. Procedimentos de escritório e escritório de supervisão. Relato: segurança e privacidade Medos podem. As mulheres parecem fracas e são bidimensionais. Boritz JE, você usará essas observações, competências-chave Qualificações para um currículo do Executivo. WG (2005)) Segurança em serviços de relatórios financeiros baseados em XML na Internet. 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